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주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)_2017.12.27
FusionData 2018-10-25 -
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2017 년 12 월 27 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 퓨전데이타 | |
| 대 표 이 사 : | 이 종 명 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 논현로 515, 5층(역삼동, 아승빌딩) | |
| (전 화) 070-5118-1378 | ||
| (홈페이지)http://www.fusiondata.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이 종 명 |
| (전 화) 070-5118-1378 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)테크데이타글로벌 (Techdata Global Co.,Ltd.) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김홍태 김치걸 | ||
| 자본금(원) | 800,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
160,000 | 주요사업 | MS LSP (라이선스유통) | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에
의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 160,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 18,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 30,722,530,574 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 58.59 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 17,618,406,524 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 102.17 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 160,000 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 경영참여 및 사업다각화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2018년 01월 10일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 김 홍 태 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 용산구 삼개로 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 2018년 01월 10일 :
7,000,000,000원 2018년 12월 31일 : 1,000,000,000원 2019년 12월 31일 : 1,000,000,000원 2020년 12월 31일 : 1,000,000,000원 잔액 : 8,000,000,000원 (별도로 합의하여 지급) | ||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및
동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적임. 2. 사유 : 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위함임. | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 원지 | ||||
| 외부평가 기간 | 2017년 12월 05일 ~ 2017년 12월 27일 | ||||
| 외부평가 의견 |
적 정 당 법인은 업무를 수행함에 있어 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인(2009.6)"과 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준(2008.8)"을 준수하였습니다. 당 법인은 양수대상주식의 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF법:Discounted Cash Flow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 평가대상회사의 100%에 해당하는 주식가치 평가액은 17,011,017천원 ~ 20,983,550천원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 18,000,000천원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2017년 12월 27일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 "1. 발행회사"의 회사명 (주)테크데이타글로벌은 2017년 8월 (주)테크데이타에서 MS LSP(마이크로소프트
라이선싱 파트너)사업을 인적분할하여 신설되었습니다.
2) 상기 "1. 발행회사"의 자본금과 발행주식총수는 최근 등기부등본 기준의
자본금 및 발행주식총수를 기재하였습니다.
3) 상기 "2. 양수내역"의 총자산 및 자기자본은 은 당사의 최근
사업연도(2016년)말 재무제표 기준입니다.
4) 상기 "5. 양수예정일자"의 2018년 1월 10일은 불가피한 사유가 있는
경우 매수인의 사전 서면요청에 따라 2018년 1월 17일까지 연기될 수 있음.
5) 상기 "7. 거래대금 지급"의 거래대금 총
18,000,000,000원 중 1월 10일 거래종결일에 7,000,000,000원, 2018년 12월 31일 1,000,000,000원,
2019년 12월 31일 1,000,000,000원, 2020년 12월 31일 1,000,000,000원을 지급하고 잔액
8,000,000,000원에 대해서는 매도인과 매수인이 별도로 합의하여 정하는 시기와 방법으로 매도인에게 지급함.
거래종결일 1월 10일
지급예정인 7,000,000,000원은 4)항에 의해 2018년 1월 17일까지 연기될 경우 연기된 날에 지급됨.
6) 기타
세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : -
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 31,613 | 30,242 | 1,370 | 800 | 4,871 | -181 | - | - |
| 전년도 | 109,562 | 84,350 | 25,211 | 1,600 | 205,343 | 2,617 | 적정 | 천지 |
| 전전년도 | 108,088 | 85,490 | 22,598 | 1,600 | 200,865 | 2,528 | 적정 | 천지 |
주1) 발행회사 (주)테크데이타글로벌은 2017년 8월 (주)테크데이타에서 주력사업인 MS LSP사업부가 인적분할되어
신설되었음.
주2) 당해연도 요약 재무상황은 2017년 8월 인적분할 된 후 2017년 9월(3분기) 까지의 상황임.
주3) 전년도,
전전년도 요약 재무상황은 2017년 8월 (주)테크데이타글로벌이 인적분할 되기전 (주)테크데이타 재무상황임.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | |
| 김 홍 태 | 대한민국 | 서울특별시 용산구 삼개로 | |
| 직업(사업내용) | 테크데이타 대표이사 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | 관계없음 | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| 대표이사 | 이 종 명 | 관계없음 |
| 이사 | 신 승 모 | 관계없음 |
| 이사 | 홍 성 호 | 관계없음 |
| 사외이사 | 장 준 영 | 관계없음 |
| 감사 | 남 경 모 | 관계없음 |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |